起底虛假期貨平臺詐騙術(shù)

本報記者 徐鵬

近日，山東省濟(jì)南市公安局歷下分局打掉一個以期貨投資為名，構(gòu)建假平臺，詐騙微信好友的團(tuán)伙。已查實，受害30余人，涉及全國15個省份，涉案價值190余萬元。

為了誘人上當(dāng)受騙，騙子團(tuán)伙處心積慮，花3個月時間引人入套。他們設(shè)立了190多個微信群，每個群拉40人，從中篩取可能會上當(dāng)?shù)某垂烧撸缓髥为?dú)拉入一個微信群，通過講課、洗腦等方法，誘騙他們炒期貨。所謂平臺，經(jīng)過歷下公安分局查實，實際是在境外設(shè)立、可以人為操控的平臺。

股票研究群是投資假平臺

“民警同志，我可能被騙了!”2018年8月19日10時許，傅某華急匆匆地來到歷下公安分局龍洞派出所報警。

原來，2018年3月，一名微信名為葉子的人添加傅某華為微信好友，聊天時，傅某華無意中透露了她經(jīng)常炒股的信息。葉子得知后，把傅某華拉入了一個股票研究群，同時向其推薦名為李東的股票技術(shù)指導(dǎo)人員。

這個股票研究群共有七八十人，都是平時經(jīng)常炒股的人，群內(nèi)經(jīng)常發(fā)送一些股票、期貨交易資訊。群主為李東，自稱為股票交易方面的資深“專家”，實際上，這個群里一半以上的人是李東團(tuán)伙的成員，一人操作十余個微信號，身兼多重角色活躍在群里。

作為“專家”，李東免費(fèi)開設(shè)了騰訊視頻課，現(xiàn)場演示如何投資股票掙錢，但他并不露臉，只是配有聲音。就這樣，講課、洗腦進(jìn)行了兩個月的時間。隨后，李東會在講課時有意無意地展示他在某款投資軟件上一直賺錢，接著又是更多的追捧和問詢。這時候，李東便透露該平臺為“華企期貨交易中心”期貨軟件，專炒精銅這種重金屬。

之后，李東將這款投資平臺的“客服人員”拉進(jìn)群里，詳細(xì)介紹了相關(guān)情況。起初，大家非常謹(jǐn)慎，都持觀望態(tài)度，投資數(shù)額也比較少，很快都賺了錢，也能提現(xiàn)。一次、兩次、三次……眾多受害人慢慢沒有了顧慮，接著便是把大筆的錢投進(jìn)去，結(jié)果有去無回。其中，傅某華累計投資了近18萬元后爆倉，全部都損失了。

警方出擊深圳抓獲嫌疑人

2018年9月4日，歷下警方對該案立案偵查。歷下公安分局刑警大隊反電詐中心和龍洞派出所組織精干力量投入案件偵破工作，精心研判，深挖細(xì)查，順線追擊。

“報案時，李東仍然在和報案人聊天，一個勁地忽悠說損失只是暫時的，讓受害人趕緊賣了房子，再投資挽回?fù)p失。”辦案民警一方面讓受害人謊稱正在賣房子，穩(wěn)住李東避免其起疑心，一方面抓緊通過技術(shù)手段鎖定李東的實際位置。

通過對受害人提供的交易記錄、聊天記錄進(jìn)行細(xì)致分析，梳理了上千條數(shù)據(jù)，摸清了資金流向，警方發(fā)現(xiàn)詐騙使用的期貨平臺服務(wù)器設(shè)置在香港，同時根據(jù)偵查發(fā)現(xiàn)誘騙受害人投資的嫌疑人藏身在深圳市龍崗區(qū)某別墅區(qū)。

2018年9月9日，歷下警方順線追擊，南下深圳龍崗，初步查明該團(tuán)伙長期為境外詐騙分子提供受害人信息，并且負(fù)責(zé)拉受害人進(jìn)期貨投資群實施詐騙活動。歷下警方與深圳警方密切配合，找到了犯罪嫌疑人租住的小區(qū)以及他們出入駕駛的奔馳轎車。

由于兩個犯罪窩點之間相距30公里，專案組民警兵分兩路分別對兩個窩點布置警力。2018年9月19日早上，專案民警對位于深圳兩個窩點進(jìn)行集中抓捕，共抓捕嫌疑人7人，即蘇某、張某明、譚某軍、印某儒、苗某東、鄧某碩、彭某松，該7人以前系在深圳某股票交易中心工作的同事。

冒充專業(yè)人士實施詐騙

經(jīng)初步審查，以張某明為首的犯罪團(tuán)伙通過網(wǎng)絡(luò)軟件隨機(jī)獲取電話號碼，添加微信好友信息，之后把添加的好友組建微信群，每個群40個微信好友。

然后，以蘇某為首的犯罪團(tuán)伙則入群冒充股票投資講師、管理人和投資人，在微信群中管理員推薦股票信息，引領(lǐng)大家購買推薦的股票并收看講師在騰訊直播平臺上的直播，冒充的投資者會在群中發(fā)布一些賺錢信息吹噓講師水平高，以此獲取其他投資者的信任，最終講師會誘騙投資者進(jìn)到一個名為“華企”的期貨平臺投資，以高盈利為誘餌，誘騙投資者入金，詐騙犯罪團(tuán)伙操控平臺的后臺數(shù)據(jù)，偽造交易記錄，通過對期貨平臺的數(shù)據(jù)修改，以達(dá)到詐騙受害人錢財?shù)哪康摹?/p>

辦案民警介紹，李東的真實身份就是蘇某，今年不到30歲。早些年以打工為生，但他勤奮好學(xué)，自學(xué)股票交易知識，后來到了一家正規(guī)的股票交易中心工作。在一次年會中，能說會道的蘇某被王某福一眼相中，此時王某福的身份是股票交易中心的投資人。“我正在研發(fā)一款可操作的投資平臺，會給你豐厚的報酬，可以跟著我一起干。”蘇某一聽“可操作”，便知道是違法的，但他經(jīng)不住高額誘惑，抱著“打擦邊球”的僥幸心理，點頭同意。

張某明是蘇某的同事，蘇某介紹了相關(guān)情況后，也同意入伙，但主要負(fù)責(zé)前期的“拉人”工作。

據(jù)了解，“華企”平臺系主犯之一王某福構(gòu)建的假期貨平臺，其在幕后操作整個詐騙環(huán)節(jié)，犯罪嫌疑人蘇某及其他犯罪嫌疑人負(fù)責(zé)加微信好友，建群，發(fā)布期貨、股票資訊，并分別冒充股票投資講師、管理人和投資人等，騙取受害人投資。

“我在講課時，一面引導(dǎo)大家瘋狂投資，一面與平臺幕后聯(lián)系，控制輸贏，一來二去就贏得了大家的信任。”蘇某交代說，190多萬的詐騙錢財中，他拿到了20多萬，張某明拿到了40多萬，其余扣除工資、房租等運(yùn)營支出外，王某福拿了大頭。

據(jù)了解，此次搗毀詐騙窩點，共查獲作案電腦14臺，手機(jī)70多部，電話卡80多張，下載受害人數(shù)據(jù)3000多條，查扣奔馳汽車一輛，掌握受害人30多人，涉及全國15個省份。

“如果傅某華報案后，蘇某感覺到風(fēng)吹草動起了疑心，他便會馬上注銷這個微信號，到時再偵查下去會非常困難。這也是我們讓受害人穩(wěn)住蘇某的原因。”辦案民警介紹。目前，犯罪嫌疑人蘇某、張某明已被逮捕，其余犯罪嫌疑人被取保候?qū)彛碇鞣竿跄掣?，歷下警方已將其上網(wǎng)列逃。

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