深圳市特發(fā)信息股份有限公司獨立董事

關于第八屆三十七次董事會相關審議事項的事前認可意見

  根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市

(資料圖片)

公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、公司《章程》

及《獨立董事制度》的規(guī)定，作為公司的獨立董事，基于審慎、客觀、

公正的態(tài)度，對公司擬提交董事會第八屆三十七次會議審議的相關議

案，進行了事前審核，現(xiàn)發(fā)表事前認可意見如下：

  一、關于增補預計 2022 年度日常關聯(lián)交易的議案

  經(jīng)審閱《關于增補預計 2022 年度日常關聯(lián)交易的議案》及相關

資料，了解本次增補關聯(lián)交易預計的背景情況，我們認為本次增補關

聯(lián)交易預計是正常的生產(chǎn)經(jīng)營需要，有利于公司業(yè)務的發(fā)展，交易具

有必要性、連續(xù)性、合理性，交易定價遵循了公平、公允的原則，未

影響公司的獨立性，未發(fā)現(xiàn)有侵害公司及全體股東，特別是中小股東

利益的行為和情況，符合《公司法》、《證券法》等有關法律、法規(guī)

和《公司章程》的相關規(guī)定。

  同意將《關于增補預計 2022 年度日常關聯(lián)交易的議案》提交公

司董事會審議。

  二、關于光網(wǎng)科技越南子公司與深越聯(lián)合投資有限公司續(xù)簽租賃

合同的關聯(lián)交易議案

  深圳市深越聯(lián)合投資有限公司是深圳市投資控股有限公司的全

資控股企業(yè)，主要業(yè)務是中國·越南（深圳—海防）經(jīng)濟貿(mào)易合作區(qū)

的開發(fā)建設和招商運營，有產(chǎn)業(yè)園區(qū)投資運營方面的豐富經(jīng)驗，其越

南子公司有能力為越南工業(yè)園的入園企業(yè)提供全方位的服務。專業(yè)的

園區(qū)管理服務為光網(wǎng)科技越南子公司創(chuàng)造了良好的營商環(huán)境。

  本次續(xù)簽租賃合同的事項遵循依法合規(guī)、平等自愿、互惠互利的

原則，定價公允，不存在損害上市公司及中小股東利益的情形。

  同意將《關于光網(wǎng)科技越南子公司與深越聯(lián)合投資有限公司續(xù)簽

租賃合同的關聯(lián)交易議案》提交公司董事會審議。

        獨立董事：唐國平、羅建鋼、張昭宇

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