證券代碼：600356        證券簡稱：恒豐紙業(yè)           公告編號：2023-004

               牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司

           關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的通知

(資料圖片僅供參考)

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會召開日期：2023年4月4日

      ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

          系統(tǒng)

一、        召開會議的基本情況

(一)       股東大會類型和屆次

(二)       股東大會召集人：董事會

(三)       投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

(四)       現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 4 月 4 日   13 點 30 分

  召開地點：公司第一會議室

(五)       網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 4 月 4 日

                  至 2023 年 4 月 4 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者

    的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運

    作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)     涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、      會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                          投票股東類型

序號                  議案名稱

                                           A 股股東

非累積投票議案

    案》

    案》

    財務(wù)預(yù)算報告的議案》

    伙）為公司審計機構(gòu)的議案》

    案》

注：本次股東大會還將聽取獨立董事述職報告。

     上述議案經(jīng)公司十屆董事會第八次會議及十屆監(jiān)事會第七次會議審議通

 過，并于 2023 年 3 月 15 日在上海證券交易所網(wǎng)站及公司指定信息披露媒體

 上披露。

   應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、   股東大會投票注意事項

  (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

     的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）

     進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進

     行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身

     份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

  (二)   持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

     賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

        持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)

     投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

     下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

        持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其

       全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別

       以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (三)    同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決

       的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四)    股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、     會議出席對象

(一)    股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼     股票簡稱   股權(quán)登記日

       Ａ股       600356   恒豐紙業(yè)   2023/3/24

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    其他人員

五、     會議登記方法

明其身份的有效證件或證明）、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理他人出席會

議的，授權(quán)委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書(授權(quán)委托書格式見附件)、委

托人身份證、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋法人公章）、本人身份證、能證明其具有法定代表人

資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持法人股東股票賬戶卡、營

業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋法人公章）、本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法

出具的書面授權(quán)委托書（詳見附件 1）辦理登記手續(xù)。

  （一）非現(xiàn)場登記：

  異地股東可采用信函的方式登記。在來信上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)

系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證及股東賬戶復(fù)印件，信封上請注明“參加

股東大會”字樣。

  （二）登記時間

  （三）登記地點

  黑龍江省牡丹江市陽明區(qū)恒豐路 11 號董事會辦公室。

六、   其他事項

  （一）會議聯(lián)系方式

  聯(lián)系地址：黑龍江省牡丹江市陽明區(qū)恒豐路 11 號董事會辦公室。

  郵政編碼：157013

  聯(lián)系部門：董事會辦公室

  聯(lián)系電話：0453-6886668

  聯(lián)系郵箱：sh356@hengfengpaper.com

  （二）會期預(yù)計半天，出席會議人員的食宿、交通費用自理。

特此公告。

                             牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

?    報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件 1：授權(quán)委托書

                  授權(quán)委托書

牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司：

     茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 4 月 4 日召

開的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號          非累積投票議案名稱          同意   反對   棄權(quán)

            事會工作報告的議案》

            事會工作報告的議案》

            務(wù)決算和 2023 年度財務(wù)預(yù)算

         報告的議案》

         報告及摘要的議案》

         潤分配預(yù)案的議案》

         務(wù)所（特殊普通合伙）為公司

         審計機構(gòu)的議案》

         及公司治理制度的議案》

委托人簽名（蓋章）：             受托人簽名：

委托人身份證號：               受托人身份證號：

                      委托日期：     年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、

              “反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表

決。

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