融捷股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

  本人作為融捷股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司” ）的獨(dú)立董事，嚴(yán)格按照

《公司法》《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公

眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交

易所上市公司自律監(jiān)管指引》等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，忠實(shí)履行職

責(zé)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事作用，切實(shí)維護(hù)公司和股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。

現(xiàn)將本人 2022 年的履職情況報(bào)告如下：

  一、出席會(huì)議情況

度，本人親自出席董事會(huì) 7 次、股東大會(huì) 5 次。本人在參加會(huì)議前，均認(rèn)真閱讀、

詳細(xì)研究和調(diào)查提交會(huì)議審議的各項(xiàng)議案及相關(guān)材料；在會(huì)議上，積極參與各議

案的討論，對(duì)各項(xiàng)議案均認(rèn)真負(fù)責(zé)地發(fā)表意見(jiàn)和表決。

的情況；按時(shí)召集和參加審計(jì)委員會(huì)相關(guān)會(huì)議，按時(shí)參加薪酬與考核委員會(huì)相關(guān)

會(huì)議，在董事會(huì)的科學(xué)決策中發(fā)揮了積極作用，履行了勤勉盡責(zé)的義務(wù)。

  二、發(fā)表事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)情況

根據(jù)董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況，本人作為獨(dú)立董事發(fā)表事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)的情

況如下：

關(guān)于第七屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可函》和《獨(dú)立董事關(guān)于第

七屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

關(guān)于第七屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可函》和《獨(dú)立董事關(guān)于第

七屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議相關(guān)事項(xiàng)暨 2021 年度相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

關(guān)于第七屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可函》和《獨(dú)立董事關(guān)

于第七屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議相關(guān)事項(xiàng)暨 2022 年半年度相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立

意見(jiàn)》。

關(guān)于第七屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可函》和《獨(dú)立董事關(guān)于第八屆

董事會(huì)第二次會(huì)議審議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可函》和《獨(dú)立董事關(guān)于第八屆

董事會(huì)第三次會(huì)議審議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

  三、擔(dān)任董事會(huì)下屬各委員會(huì)職務(wù)及工作情況

  （一）審計(jì)委員會(huì)

主任委員，召集并親自出席了全部會(huì)議，認(rèn)真履行了審計(jì)委員會(huì)主任委員的職責(zé)。

參加會(huì)議的詳情如下：

審議通過(guò)了《2021 年度第四季度內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告》、《2021 年度內(nèi)部審計(jì)工

作報(bào)告》、《2022 年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃》、《2022 年度第一季度內(nèi)部審計(jì)工

作計(jì)劃》共 4 項(xiàng)議案。

《2021 年度財(cái)務(wù)報(bào)告》（經(jīng)審計(jì)）、《2021 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》、關(guān)

于修訂《內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)》的議案、《關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的報(bào)告》

的議案、《2022 年第一季度內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告》、《2022 年第二季度內(nèi)部審計(jì)

工作計(jì)劃》共 6 項(xiàng)議案，并將相關(guān)議案提交董事會(huì)審議。

《2022 年半年度財(cái)務(wù)報(bào)告》（未經(jīng)審計(jì)）、《2022 年第二季度內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)

告》、《2022 年第三季度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃》共 3 項(xiàng)議案。

了《2022 年第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告》（未經(jīng)審計(jì)）、《2022 年第三季度內(nèi)部審計(jì)工

作報(bào)告》、《2022 年第四季度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃》共 3 項(xiàng)議案。

  （二）薪酬與考核委員會(huì)

與考核委員會(huì)委員，親自參加了全部會(huì)議，認(rèn)真履行了薪酬與考核委員會(huì)委員的

職責(zé)。參加會(huì)議的詳情如下：

高級(jí)管理人員 2021 年度的薪酬情況進(jìn)行了審核，出具了《對(duì)高級(jí)管理人員 2021

年度薪酬情況的專(zhuān)項(xiàng)檢查報(bào)告》，并同意提交董事會(huì)審議。

第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事與非獨(dú)立董事津貼進(jìn)行了審核，并同意提交董事會(huì)審議。

  四、現(xiàn)場(chǎng)檢查情況

況和 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的具體情況進(jìn)行調(diào)查和了解，并簽署了事前認(rèn)

可函。

經(jīng)營(yíng)成果的匯報(bào)，并審閱了財(cái)務(wù)部提供的年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表合并報(bào)表初稿。

進(jìn)行了解和調(diào)查，并簽署了事前認(rèn)可函。同時(shí)，對(duì)擬續(xù)聘的會(huì)計(jì)師事務(wù)所年度審

計(jì)工作情況進(jìn)行了調(diào)查了解，并簽署了續(xù)聘會(huì)計(jì)師的事前認(rèn)可函。

會(huì)計(jì)師介紹 2021 年度審計(jì)工作的完成進(jìn)度及審計(jì)結(jié)果相關(guān)情況，并對(duì)關(guān)注到的

重點(diǎn)事項(xiàng)和重要會(huì)計(jì)科目進(jìn)行了了解和討論。

編制情況進(jìn)行了解和調(diào)查，并對(duì)半年度關(guān)聯(lián)資金往來(lái)、非經(jīng)營(yíng)性資金占用及對(duì)外

擔(dān)保進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)核查。對(duì)再次增加 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的具體事項(xiàng)進(jìn)行

調(diào)查和了解，并簽署了事前認(rèn)可函。

及授權(quán)有效期的議案進(jìn)行了調(diào)查和了解，對(duì)公司非公開(kāi)發(fā)行進(jìn)展、已完成和開(kāi)展

的工作、募投項(xiàng)目要件的進(jìn)展等情況聽(tīng)取了董事會(huì)秘書(shū)的匯報(bào)，并簽署了事前認(rèn)

可函。

及 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的具體情況進(jìn)行調(diào)查和了解，并簽署了事前認(rèn)可

函。

計(jì)劃相關(guān)情況，就審計(jì)報(bào)告完成時(shí)間、重點(diǎn)審計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行了咨詢，并與年審注冊(cè)

會(huì)計(jì)師進(jìn)行討論。

     五、特別職權(quán)履行情況

  報(bào)告期內(nèi)，本人在關(guān)聯(lián)交易審議前進(jìn)行事前調(diào)查并出具認(rèn)可意見(jiàn)后再提交董

事會(huì)審議，對(duì)續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所和再次延長(zhǎng)非公開(kāi)發(fā)行決議有效期等發(fā)表事前認(rèn)

可后再提交董事會(huì)審議。除參加公司董事會(huì)及股東大會(huì)外，還定期聽(tīng)取公司有關(guān)

人員的匯報(bào)，并通過(guò)電話和郵件等方式與公司其他董事、高管人員及相關(guān)工作人

員保持密切聯(lián)系，時(shí)刻關(guān)注外部環(huán)境及市場(chǎng)變化對(duì)公司的影響，關(guān)注傳媒、網(wǎng)絡(luò)

有關(guān)公司的相關(guān)報(bào)道，及時(shí)獲悉公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況以及法律風(fēng)險(xiǎn)，有效

地履行了獨(dú)立董事的職責(zé)。

  報(bào)告期內(nèi)，本人不存在提議召開(kāi)董事會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)的情況，不存在提議

解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況，不存在征集中小股東利潤(rùn)分配意見(jiàn)和征集投票權(quán)的情

況，不存在獨(dú)立聘請(qǐng)外部咨詢機(jī)構(gòu)或?qū)徲?jì)機(jī)構(gòu)的情況。

     六、其他工作

  報(bào)告期內(nèi)，本人持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作和公眾傳媒對(duì)公司的報(bào)道，督

促公司嚴(yán)格、規(guī)范地按照《公司法》《證券法》和深圳證券交易所有關(guān)規(guī)則以及

公司《信息披露管理制度》的有關(guān)規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整地做好信息披

露工作，以保障社會(huì)公眾股東和投資者的知情權(quán)。

  本人對(duì)公司治理有關(guān)制度與執(zhí)行情況、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理狀況、內(nèi)部控制建立健

全及執(zhí)行情況、經(jīng)營(yíng)層對(duì)股東大會(huì)決議和董事會(huì)決議的執(zhí)行與跟蹤情況等進(jìn)行調(diào)

查與了解。凡須經(jīng)董事會(huì)決策的重大事項(xiàng)，本人都事先對(duì)公司介紹的情況和提供

的資料進(jìn)行認(rèn)真審核，并結(jié)合自身專(zhuān)業(yè)知識(shí)，在董事會(huì)決策中發(fā)表專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)，對(duì)

相關(guān)事項(xiàng)均出具了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  七、公司存在的問(wèn)題及建議

績(jī)大幅增長(zhǎng)，但公司核心的鋰資源開(kāi)發(fā)規(guī)模較小，規(guī)劃的250萬(wàn)噸/年的鋰礦精選

廠因要件不齊備尚未動(dòng)工。希望公司積極與地方政府協(xié)商，加快推進(jìn)鋰礦精選能

力的擴(kuò)產(chǎn)，全面發(fā)揮鋰資源優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，保障公司可持續(xù)

發(fā)展能力。

競(jìng)爭(zhēng)的情況，公司暫時(shí)通過(guò)受托經(jīng)營(yíng)的方式來(lái)避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的問(wèn)題。同時(shí)，因?yàn)?/p>

公司與控股股東和其他關(guān)聯(lián)方均在產(chǎn)業(yè)鏈上不同環(huán)節(jié)進(jìn)行布局，存在上下游關(guān)

系，關(guān)聯(lián)交易金額和比例大幅度上升。建議公司和控股股東在條件成熟時(shí)調(diào)整相

關(guān)企業(yè)的股權(quán)結(jié)構(gòu)，以徹底消除同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，盡可能減少關(guān)聯(lián)交易。

議在滿足企業(yè)發(fā)展所需資金情況下，應(yīng)盡可能持續(xù)通過(guò)現(xiàn)金股利等方式回報(bào)中小

投資者。

  以上是本人作為獨(dú)立董事在 2022 年度履行職責(zé)情況的匯報(bào)。

（此頁(yè)無(wú)正文，為《融捷股份有限公司 2022 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》之簽字頁(yè)）

                                 獨(dú)立董事：沈洪濤

                                 融捷股份有限公司

                       聯(lián)系方式：hongtaos@vip.sina.com

             融捷股份有限公司

  本人作為融捷股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司” ）的獨(dú)立董事，嚴(yán)格按照

《公司法》《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公

眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交

易所上市公司自律監(jiān)管指引》等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，忠實(shí)履行職

責(zé)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事作用，切實(shí)維護(hù)公司和股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。

現(xiàn)將本人 2022 年的履職情況報(bào)告如下：

  一、出席會(huì)議情況

席董事會(huì) 6 次，委托獨(dú)立董事沈洪濤出席董事會(huì) 1 次，本人親自出席股東大會(huì) 5

次。本人在參加會(huì)議前，均認(rèn)真閱讀、詳細(xì)研究和調(diào)查提交會(huì)議審議的各項(xiàng)議案

及相關(guān)材料；在會(huì)議上，積極參與各議案的討論，對(duì)各項(xiàng)議案均認(rèn)真負(fù)責(zé)地發(fā)表

意見(jiàn)和表決。

的情況；按時(shí)召集和參加薪酬與考核委員會(huì)相關(guān)會(huì)議，按時(shí)參加審計(jì)委員會(huì)相關(guān)

會(huì)議，在董事會(huì)的科學(xué)決策中發(fā)揮了積極作用，履行了勤勉盡責(zé)的義務(wù)。

  二、發(fā)表事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)情況

根據(jù)董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況，本人作為獨(dú)立董事發(fā)表事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)的情

況如下：

關(guān)于第七屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可函》和《獨(dú)立董事關(guān)于第

七屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

關(guān)于第七屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可函》和《獨(dú)立董事關(guān)于第

七屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議相關(guān)事項(xiàng)暨 2021 年度相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

關(guān)于第七屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可函》和《獨(dú)立董事關(guān)

于第七屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議相關(guān)事項(xiàng)暨 2022 年半年度相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立

意見(jiàn)》。

關(guān)于第七屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可函》和《獨(dú)立董事關(guān)于第八屆

董事會(huì)第二次會(huì)議審議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可函》和《獨(dú)立董事關(guān)于第八屆

董事會(huì)第三次會(huì)議審議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

  三、擔(dān)任董事會(huì)下屬各委員會(huì)職務(wù)及工作情況

  （一）審計(jì)委員會(huì)

委員，親自參加了全部會(huì)議，認(rèn)真履行了審計(jì)委員會(huì)委員的職責(zé)。參加會(huì)議的詳

情如下：

審議通過(guò)了《2021 年度第四季度內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告》、《2021 年度內(nèi)部審計(jì)工

作報(bào)告》、《2022 年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃》、《2022 年度第一季度內(nèi)部審計(jì)工

作計(jì)劃》共 4 項(xiàng)議案。

《2021 年度財(cái)務(wù)報(bào)告》（經(jīng)審計(jì)）、《2021 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》、關(guān)

于修訂《內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)》的議案、《關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的報(bào)告》

的議案、《2022 年第一季度內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告》、《2022 年第二季度內(nèi)部審計(jì)

工作計(jì)劃》共 6 項(xiàng)議案，并將相關(guān)議案提交董事會(huì)審議。

《2022 年半年度財(cái)務(wù)報(bào)告》（未經(jīng)審計(jì)）、《2022 年第二季度內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)

告》、《2022 年第三季度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃》共 3 項(xiàng)議案。

了《2022 年第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告》（未經(jīng)審計(jì)）、《2022 年第三季度內(nèi)部審計(jì)工

作報(bào)告》、《2022 年第四季度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃》共 3 項(xiàng)議案。

  （二）薪酬與考核委員會(huì)

與考核委員會(huì)主任委員，召集并親自出席了會(huì)議，認(rèn)真履行了薪酬與考核委員會(huì)

主任委員的職責(zé)。參加會(huì)議的詳情如下：

高級(jí)管理人員 2021 年度的薪酬情況進(jìn)行了審核，出具了《對(duì)高級(jí)管理人員 2021

年度薪酬情況的專(zhuān)項(xiàng)檢查報(bào)告》，并同意提交董事會(huì)審議。

第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事與非獨(dú)立董事津貼進(jìn)行了審核，并同意提交董事會(huì)審議。

  四、現(xiàn)場(chǎng)檢查情況

其他獨(dú)立董事現(xiàn)場(chǎng)檢查及閱示有關(guān)材料，共計(jì) 8 天，詳情如下：

行調(diào)查和了解，并簽署了事前認(rèn)可函。

務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì) 2021 年度財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的匯報(bào)，并審閱了財(cái)務(wù)部提供的年度

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表合并報(bào)表初稿。

對(duì)擬續(xù)聘的會(huì)計(jì)師事務(wù)所年度審計(jì)工作情況進(jìn)行了調(diào)查了解，并簽署了續(xù)聘會(huì)計(jì)

師的事前認(rèn)可函。

年審會(huì)計(jì)師的見(jiàn)面會(huì)，聽(tīng)取年審會(huì)計(jì)師介紹 2021 年度審計(jì)工作的完成進(jìn)度及審

計(jì)結(jié)果相關(guān)情況，并對(duì)關(guān)注到的重點(diǎn)事項(xiàng)和重要會(huì)計(jì)科目進(jìn)行了解和討論。

年半年度業(yè)績(jī)及財(cái)務(wù)報(bào)告的編制情況進(jìn)行了解和調(diào)查，并對(duì)半年度關(guān)聯(lián)資金往

來(lái)、非經(jīng)營(yíng)性資金占用及對(duì)外擔(dān)保進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)核查。對(duì)再次增加 2022 年度日常

關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的具體事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查和了解，并簽署了事前認(rèn)可函。

延長(zhǎng)非公開(kāi)發(fā)行股票決議有效期及授權(quán)有效期的議案進(jìn)行了調(diào)查和了解，對(duì)公司

非公開(kāi)發(fā)行進(jìn)展、已完成和開(kāi)展的工作、募投項(xiàng)目要件的進(jìn)展等情況聽(tīng)取了董事

會(huì)秘書(shū)的匯報(bào)，并簽署了事前認(rèn)可函。

年度日常關(guān)聯(lián)交易的履行情況及 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的具體情況進(jìn)行調(diào)

查和了解，并簽署了事前認(rèn)可函。

計(jì)師事務(wù)所 2022 年度審計(jì)工作計(jì)劃相關(guān)情況，就審計(jì)報(bào)告完成時(shí)間、重點(diǎn)審計(jì)

事項(xiàng)進(jìn)行了咨詢，并與年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師進(jìn)行討論。

  五、特別職權(quán)履行情況

  報(bào)告期內(nèi)，本人在關(guān)聯(lián)交易審議前進(jìn)行事前調(diào)查并出具認(rèn)可意見(jiàn)后再提交董

事會(huì)審議，對(duì)續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所和再次延長(zhǎng)非公開(kāi)發(fā)行決議有效期等發(fā)表事前認(rèn)

可后再提交董事會(huì)審議。除參加公司董事會(huì)及股東大會(huì)外，還定期聽(tīng)取公司有關(guān)

人員的匯報(bào)，并通過(guò)電話和郵件等方式與公司其他董事、高管人員及相關(guān)工作人

員保持密切聯(lián)系，時(shí)刻關(guān)注外部環(huán)境及市場(chǎng)變化對(duì)公司的影響，關(guān)注傳媒、網(wǎng)絡(luò)

有關(guān)公司的相關(guān)報(bào)道，及時(shí)獲悉公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況以及法律風(fēng)險(xiǎn)，有效

地履行了獨(dú)立董事的職責(zé)。

  報(bào)告期內(nèi)，本人不存在提議召開(kāi)董事會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)的情況，不存在提議

解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況，不存在征集中小股東利潤(rùn)分配意見(jiàn)和征集投票權(quán)的情

況，不存在獨(dú)立聘請(qǐng)外部咨詢機(jī)構(gòu)或?qū)徲?jì)機(jī)構(gòu)的情況。

  六、其他工作

  報(bào)告期內(nèi)，本人持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作和公眾傳媒對(duì)公司的報(bào)道，督

促公司嚴(yán)格、規(guī)范地按照《公司法》《證券法》和深圳證券交易所有關(guān)規(guī)則以及

公司《信息披露管理制度》的有關(guān)規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整地做好信息披

露工作，以保障社會(huì)公眾股東和投資者的知情權(quán)。

  本人對(duì)公司治理有關(guān)制度與執(zhí)行情況、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理狀況、內(nèi)部控制建立健

全及執(zhí)行情況、經(jīng)營(yíng)層對(duì)股東大會(huì)決議和董事會(huì)決議的執(zhí)行與跟蹤情況等進(jìn)行調(diào)

查與了解。凡須經(jīng)董事會(huì)決策的重大事項(xiàng)，本人都事先對(duì)公司介紹的情況和提供

的資料進(jìn)行認(rèn)真審核，并結(jié)合自身專(zhuān)業(yè)知識(shí)，在董事會(huì)決策中發(fā)表專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)，對(duì)

相關(guān)事項(xiàng)均出具了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  七、公司存在的問(wèn)題及建議

益持續(xù)顯著提高，而成都融捷鋰業(yè)鋰鹽項(xiàng)目的正式投產(chǎn)也進(jìn)一步增強(qiáng)了公司在鋰

鹽環(huán)節(jié)的競(jìng)爭(zhēng)力和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。但上游鋰礦資源產(chǎn)能尚需進(jìn)一步釋放，希望公司盡

快落實(shí)新選廠的建設(shè)，擴(kuò)大鋰資源產(chǎn)出規(guī)模，充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢(shì)，提高公

司核心競(jìng)爭(zhēng)力以及經(jīng)營(yíng)效益。

  以上是本人作為獨(dú)立董事在 2022 年度履行職責(zé)情況的匯報(bào)。

（此頁(yè)無(wú)正文，為《融捷股份有限公司 2022 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》之簽字頁(yè)）

                              獨(dú)立董事：雷敬華

                               融捷股份有限公司

                         聯(lián)系方式：j.lei@ruc.edu.cn

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