證券代碼：600639、900911   證券簡(jiǎn)稱：浦東金橋、金橋 B 股   公告編號(hào)：臨 2023-008

          上海金橋出口加工區(qū)開(kāi)發(fā)股份有限公司

(資料圖)

                         特別提示

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

   ●每股分配比例：每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.50 元。對(duì) B 股股東派發(fā)的現(xiàn)金紅利，

以美元支付，匯率按照股東大會(huì)決議日的下一工作日中國(guó)人民銀行公布的美元對(duì)

人民幣的中間價(jià)折算。

   ●本次利潤(rùn)分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期

將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

   ●在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持分配總額

不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。

   一、利潤(rùn)分配方案內(nèi)容

   經(jīng)眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2022 年度公司合并報(bào)表歸屬

于母公司股東的凈利潤(rùn) 158,357 萬(wàn)元，母公司本部?jī)衾麧?rùn) 162,621 萬(wàn)元，拋售東

方證券獲利直接計(jì)入留存收益 914 萬(wàn)元、提取法定盈余公積 16,262 萬(wàn)元、任意

盈余公積 8,131 萬(wàn)元，分配投資者 2021 年度紅利 56,121 萬(wàn)元，截止 2022 年末，

合并報(bào)表歸屬于母公司股東可供分配的利潤(rùn)為 767,313 萬(wàn)元，母公司可供分配的

利潤(rùn)為 485,590 萬(wàn)元。

   經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)，公司 2022 年度擬以實(shí)施權(quán)益分

派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤(rùn)。本次利潤(rùn)分配方案如下：

   公司擬向全體股東按每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 5.00 元（含稅）。按 2022 年末總

股本 1,122,412,893 股為分配基數(shù)，當(dāng)年度可供投資者分配利潤(rùn) 139,142 萬(wàn)元，本

年度向全體股東按每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 5.00 元（含稅），總計(jì)分配 56,121 萬(wàn)元，

占當(dāng)年度公司合并報(bào)表歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn) 158,357 萬(wàn)元的 35.44%，分配

后母公司尚余未分配利潤(rùn) 429,469 萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。本年度公司無(wú)資本公積金

轉(zhuǎn)增方案。

   如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、回

購(gòu)股份、股權(quán)激勵(lì)授予股份回購(gòu)注銷、重大資產(chǎn)重組股份回購(gòu)注銷等致使公司總

股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配金額。

   對(duì) B 股股東派發(fā)的現(xiàn)金紅利，以美元支付，匯率按照股東大會(huì)決議日的下

一工作日中國(guó)人民銀行公布的美元對(duì)人民幣的中間價(jià)折算。

   本次利潤(rùn)分配方案尚需提交股東大會(huì)審議。

     二、公司履行的決策程序

度利潤(rùn)分配預(yù)案》，表決結(jié)果是：同意 8 票（占有效票數(shù) 100%）、反對(duì) 0 票、棄

權(quán) 0 票。詳見(jiàn)公司于 2023 年 4 月 14 日披露的第十屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

（編號(hào)：臨 2023-006）。

   公司的獨(dú)立董事認(rèn)為，本次利潤(rùn)分配預(yù)案符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所

的相關(guān)規(guī)定以及公司章程、

           《2020–2022 年度股東回報(bào)規(guī)劃》的要求，體現(xiàn)了公

司堅(jiān)持持續(xù)、穩(wěn)定及積極的現(xiàn)金分紅政策，充分重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，

中小股東的合法權(quán)益得到充分維護(hù)。對(duì)本次利潤(rùn)分配預(yù)案，公司的獨(dú)立董事均表

示同意。

     三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

   本次利潤(rùn)分配方案審慎考慮了公司目前行業(yè)情況、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、

盈利水平以及資金需求等因素，符合公司《2020–2022 年度股東回報(bào)規(guī)劃》，不

會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展。

   本次利潤(rùn)分配方案尚需提交公司股東大會(huì)審議，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)

險(xiǎn)。

   特此公告。

                   上海金橋出口加工區(qū)開(kāi)發(fā)股份有限公司董事會(huì)

                             二〇二三年四月十四日

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