股票代碼：002763       股票簡稱：匯潔股份           公告編號：2023-011

              深圳匯潔集團股份有限公司

           關(guān)于召開2022年度股東大會的通知

(資料圖片僅供參考)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、召開會議的基本情況

   （一）股東大會屆次：本次股東大會為公司2022年度股東大會

   （二）股東大會的召集人：公司董事會

召開2022年度股東大會的議案》。

   （三）會議召開的合法、合規(guī)性

   本次會議的召集、召開符合《公司法》、《深圳匯潔集團股份有限公司章

程》等規(guī)定。

   （四）會議召開的日期、時間

體時間為2023年5月18日交易時間，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）進行網(wǎng)絡(luò)

投票的具體時間為2023年5月18日9:15-15:00的任意時間。

   （五）會議的召開方式

   本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券

交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股

東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場或網(wǎng)絡(luò)表決方式中的一種；同一表決權(quán)

出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準。

   （六）會議的股權(quán)登記日：2023年5月12日（星期五）

   （七）出席對象

  截至股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司

登記在冊的公司全體股東。上述公司股東均有權(quán)參加本次股東大會和行使表決權(quán)；

不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決

（被授權(quán)人不必為本公司股東），或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

  （八）會議地點：深圳市福田區(qū)沙頭街道天安社區(qū)泰然四路85號泰然立城B

座4層公司會議室

  二、會議審議事項

                               該列打勾的欄

提案編碼             提案名稱

                               目可以投票

                   非累積投票提案

         《關(guān)于公司2021-2022年度與汕頭市一針優(yōu)品服

         裝有限公司交易的議案》

         《關(guān)于修訂<深圳匯潔集團股份有限公司章程><股

         東大會議事規(guī)則><董事會議事規(guī)則>的議案》

                    累積投票提案

          《關(guān)于監(jiān)事會換屆推選非職工代表監(jiān)事候選人的

          議案》

   公司獨立董事向董事會提交了《獨立董事2022年度述職報告》，作為本次年

度股東大會的議程之一，將在會上做述職報告。

   上述提案已經(jīng)第四屆董事會第十七次會議、第四屆監(jiān)事會第十五次會議審議

通過，詳細情況請查閱公司同日披露于《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)內(nèi)容。

   根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.9條規(guī)定，關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避表決

提案4，也不可接受其他股東委托對提案4進行投票。

   提案8為特別決議事項，須經(jīng)出席2022年度股東大會的股東所持有的有效表

決權(quán)三分之二以上通過。

   提案10-12采用累積投票方式，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的

股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人

中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。獨立董事候

選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。

   根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》等規(guī)定，上述提案將對中小投資者(指除上

市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5％以上股份的股東

以外的其他股東)的表決結(jié)果進行單獨計票并予以披露。

    四、會議登記方法

    （一）登記時間

    （二）登記方式與手續(xù)

件、出席人身份證辦理登記手續(xù)。

權(quán)委托書原件、委托人身份證復(fù)印件、委托人股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

    異地股東可采用信函或郵件方式登記，信函方式請注明“證券部”收（須在

登記時間2023年5月18日下午14:00前送達公司證券部）。

    （三）登記地點

    深圳市福田區(qū)沙頭街道天安社區(qū)泰然四路85號泰然立城B座4層

    五、其他事項

    （一）會議聯(lián)系方式

層

    （二）會議費用：與會股東或代理人食宿及交通費自理。

    （三）網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東

大會的進程按當(dāng)日通知進行。

    六、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    本次股東大會向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券

交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，

網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程詳見附件一。

    七、備查文件

                                深圳匯潔集團股份有限公司

                                     董事會

附件一：

              參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

  對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

  對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的

每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，

其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該

候選人投0票。各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

          累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

       投給候選人的選舉票數(shù)             填報

        對候選人 A 投 X1 票         X1 票

        對候選人 B 投 X2 票         X2 票

            …                  …

           合 計          不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

  ①選舉非獨立董事（應(yīng)選人數(shù)為 4 位）

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4

  股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 4 位非獨立董事候選人中任意分配，但投票

總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

  ②選舉獨立董事（應(yīng)選人數(shù)為 3 位）

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

  股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 3 位獨立董事候選人中任意分配，但投票總

數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

  ③選舉非職工代表監(jiān)事（應(yīng)選人數(shù)為 2 位）

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

  股東可以在 2 位非職工代表監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但

投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

有提案，對應(yīng)的提案編碼為 100）。股東對“總議案”進行投票，視為對除累

積投票提案之外的所有提案表達相同的意見。

   股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

     二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和 13:00—15:00。

     三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

時間。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”

或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投

票。

附件二：

                    授權(quán)委托書

致：深圳匯潔集團股份有限公司

   茲委托       先生（女士）代表本人/本單位，出席深圳匯潔集團股份有限

公司 2022 年度股東大會，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對本次會議審議

的各項提案進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件，其行使表

決的后果均由本人/本單位承擔(dān)，委托期限至本次股東大會召開完畢。

   本人/本單位對本次會議審議的各項提案的表決意見如下：

股東姓名

          證券賬戶號碼          持股數(shù)（股）    股東代理人姓名

或名稱

                                      表決意見

提案編碼               提案名稱             同意   反對   棄權(quán)

                                    （√） （×）（Ο）

                    非累積投票提案

        《關(guān)于公司2021-2022年度與汕頭市一針優(yōu)品服

        裝有限公司交易的議案》

        《關(guān)于修訂<深圳匯潔集團股份有限公司章程><股

        東大會議事規(guī)則><董事會議事規(guī)則>的議案》

        累積投票提案（采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數(shù)）

        《關(guān)于監(jiān)事會換屆推選非職工代表監(jiān)事候選人的

        議案》

注：1、對于非累積投票表決事項，股東（含股東代理人）在提案對應(yīng)的空格內(nèi)打

“√、×、Ο”，分別表示同意、反對、棄權(quán)。每一提案只能選擇“同意”、“反

對”、“棄權(quán)”三者中的之一，多選或未選則視為授權(quán)委托人對審議事項投棄權(quán)票。。

投給某候選人的選舉票數(shù)，股東擁有的選舉票總數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份

總數(shù)×提案候選人數(shù)。股東可以將其擁有的選舉票全部投給該提案中的一個候選

人，也可以分散投給多個候選人。每位股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的選舉票數(shù)為限進行投

票。若股東所投的選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù),對該組提案所投的選舉票視為

無效投票。

意思表決。

單位公章。

  委托人姓名或名稱（簽字或蓋章）

  委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼

  受托人姓名(簽字)

  受托人身份證號碼

  簽發(fā)日期

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