證券代碼：301238         證券簡稱：瑞泰新材            公告編號：2023-029

           江蘇瑞泰新能源材料股份有限公司

【資料圖】

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、會議召開和出席情況

   （一）會議召開情況

投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年6月15日上午9:15，結束時間為2023年6月15日

下午3:00。

章程的規(guī)定。

   （二）會議出席情況

   通過現場和網絡投票的股東 17 人，代表股份 541,780,993 股，占上市公司總

股份的 73.8792％。

   其中：通過現場投票的股東 5 人，代表股份 540,000,200 股，占上市公司總

股份的 73.6364％。

   通過網絡投票的股東 12 人，代表股份 1,780,793 股，占上市公司總股份的

員以及單獨或者合并持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）

   通過現場和網絡投票的中小股東 15 人，代表股份 21,780,993 股，占上市公

司總股份的 2.9701％。

   其中：通過現場投票的中小股東 3 人，代表股份 20,000,200 股，占上市公司

總股份的 2.7273％。

   通過網絡投票的中小股東 12 人，代表股份 1,780,793 股，占上市公司總股份

的 0.2428％。

會。

   二、提案審議表決情況

   (一)提案的表決方式：本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的表決

方式。

   (二)提案的表決結果：

表決情況：

   同意 541,742,793 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9929％；反對 38,200

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0071％；棄權 0 股（其中，因未投票默認

棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

   其中，中小股東的表決情況為：同意 21,742,793 股，占出席會議的中小股東

所持股份的 99.8246％；反對 38,200 股，占出席會議的中小股東所持股份的

所持股份的 0.0000％。

     表決結果：通過。

   會議以累積投票制方式選舉張子燕先生、張斌先生、馬曉天先生、張健先生、

王曉斌先生、王一明先生為公司第二屆董事會非獨立董事，任期至公司第二屆董

事會屆滿。具體表決結果如下：

表決情況：

   同意 541,742,497 股，占出席會議股東（含網絡投票）所持有表決權股份總

數的 99.9929%。

   其中，中小股東的表決情況為：同意 21,742,497 股，占出席會議中小股東所

持有表決權股份總數的 99.8233%。

   表決結果為：當選。

表決情況：

   同意 541,742,497 股，占出席會議股東（含網絡投票）所持有表決權股份總

數的 99.9929%。

   其中，中小股東的表決情況為：同意 21,742,497 股，占出席會議中小股東所

持有表決權股份總數的 99.8233%。

   表決結果為：當選。

表決情況：

   同意 541,742,497 股，占出席會議股東（含網絡投票）所持有表決權股份總

數的 99.9929%。

   其中，中小股東的表決情況為：同意 21,742,497 股，占出席會議中小股東所

持有表決權股份總數的 99.8233%。

   表決結果為：當選。

表決情況：

   同意 541,742,497 股，占出席會議股東（含網絡投票）所持有表決權股份總

數的 99.9929%。

   其中，中小股東的表決情況為：同意 21,742,497 股，占出席會議中小股東所

持有表決權股份總數的 99.8233%。

   表決結果為：當選。

表決情況：

   同意 541,742,497 股，占出席會議股東（含網絡投票）所持有表決權股份總

數的 99.9929%。

   其中，中小股東的表決情況為：同意 21,742,497 股，占出席會議中小股東所

持有表決權股份總數的 99.8233%。

   表決結果為：當選。

表決情況：

   同意 541,742,497 股，占出席會議股東（含網絡投票）所持有表決權股份總

數的 99.9929%。

   其中，中小股東的表決情況為：同意 21,742,497 股，占出席會議中小股東所

持有表決權股份總數的 99.8233%。

   表決結果為：當選。

   會議以累積投票制方式選舉賈金平先生、周中勝先生、朱萍女士為公司第二

屆董事會獨立董事，任期至公司第二屆董事會屆滿。具體表決結果如下：

表決情況：

   同意 541,742,497 股，占出席會議股東（含網絡投票）所持有表決權股份總

數的 99.9929%。

   其中，中小股東的表決情況為：同意 21,742,497 股，占出席會議中小股東所

持有表決權股份總數的 99.8233%。

   表決結果為：當選。

表決情況：

   同意 541,742,497 股，占出席會議股東（含網絡投票）所持有表決權股份總

數的 99.9929%。

   其中，中小股東的表決情況為：同意 21,742,497 股，占出席會議中小股東所

持有表決權股份總數的 99.8233%。

   表決結果為：當選。

表決情況：

   同意 541,742,496 股，占出席會議股東（含網絡投票）所持有表決權股份總

數的 99.9929%。

   其中，中小股東的表決情況為：同意 21,742,496 股，占出席會議中小股東所

持有表決權股份總數的 99.8233%。

   表決結果為：當選。

   會議以累積投票制方式選舉郭軍先生、趙世勇先生為公司第二屆監(jiān)事會非職

工代表監(jiān)事，與公司職工大會選舉產生的李建中先生和朱慧先生（職工監(jiān)事）共

同組成公司第二屆監(jiān)事會，任期至公司第二屆監(jiān)事會屆滿。具體表決結果如下：

表決情況：

   同意 541,742,497 股，占出席會議股東（含網絡投票）所持有表決權股份總

數的 99.9929%。

   其中，中小股東的表決情況為：同意 21,742,497 股，占出席會議中小股東所

持有表決權股份總數的 99.8233%。

   表決結果為：當選。

表決情況：

   同意 541,742,496 股，占出席會議股東（含網絡投票）所持有表決權股份總

數的 99.9929%。

   其中，中小股東的表決情況為：同意 21,742,496 股，占出席會議中小股東所

持有表決權股份總數的 99.8233%。

   表決結果為：當選。

   三、律師出具的法律意見

   本次股東大會由江蘇世紀同仁律師事務所謝文武、張若愚律師見證并出具

了法律意見書。法律意見書認為：貴公司本次股東大會的召集和召開程序符合法

律、法規(guī)、規(guī)范性文件和貴公司《章程》的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人

資格合法有效；本次會議的提案、會議的表決程序合法有效；本次股東大會形成

的決議合法、有效。

  四、會議備查文件

會決議；

第一次臨時股東大會的法律意見書。

 特此公告。

                    江蘇瑞泰新能源材料股份有限公司

                            董事會

                        二〇二三年六月十六日

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