證券代碼：002765         證券簡(jiǎn)稱：藍(lán)黛科技              公告編號(hào)：2023-054

(資料圖片僅供參考)

              藍(lán)黛科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

        關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   藍(lán)黛科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年06月25日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)

合通訊方式召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議，會(huì)議擬定于2023年07月12日（星

期三）召開(kāi)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”），審議公

司董事會(huì)提交的相關(guān)議案，現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

   一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

   （一）股東大會(huì)屆次：本次股東大會(huì)是臨時(shí)股東大會(huì)，為公司2023年第二次臨

時(shí)股東大會(huì)。

   （二）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

   （三）會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法

規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

   （四）會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年07月12日（星期三）下午14:50。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間

為：2023年07月12日09:15—09:25，09:30—11:30，13:00—15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票

系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年07月12日09:15—15:00。

   （五）會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向

公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)

行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)

出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

   （六）會(huì)議的股權(quán)登記日：2023年07月06日。

   （七）會(huì)議出席對(duì)象：

記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和參

加表決（授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件二），該股東代理人不必是公司股東。

   （八）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：重慶市璧山區(qū)璧泉街道劍山路100號(hào)公司辦公樓506

會(huì)議室。

   二、本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)

   （一）提交股東大會(huì)表決的提案

   表一：本次股東大會(huì)提案名稱及編碼表

                                                      備注

提案編碼                    提案名稱                      該列打勾的欄目

                                                   可以投票

非累積投票提案

         《關(guān)于公司與重慶璧山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委

         員會(huì)簽署<工業(yè)項(xiàng)目投資合同>的議案》

   （二）提案披露情況

   上述提案已經(jīng)2023年06月25日公司第四屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議通過(guò)，相

關(guān) 決 議 公 告 及 提 案 公 告 內(nèi) 容 請(qǐng) 詳 見(jiàn) 2023年 06月 26 日公 司 登 載 于 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司第四屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議決議公告》

《關(guān)于公司與重慶璧山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽署<工業(yè)項(xiàng)目投資合同>

的公告》。

   （三）其他事項(xiàng)

有關(guān)規(guī)定，上述提案為股東大會(huì)普通決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東及股

東代理人所持有效表決權(quán)股份的1/2以上通過(guò)。

                  《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第

小投資者（指除單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)

管理人員以外的其他股東，下同）的表決情況單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將在本次股

東大會(huì)決議公告中披露。

    三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

    （一）現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間：2023年07月07日（星期五） ，上午9:00-12:00，下午

    （二）登記方式：

持股證明等辦理參會(huì)登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須憑授權(quán)委托書(shū)和出席人身

份證辦理登記。

復(fù)印件、法定代表人證明書(shū)、股東賬戶卡和本人身份證等辦理參會(huì)登記手續(xù)；委托

代理人出席的，還須憑法人授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證辦理登記。

手續(xù)（登記時(shí)間以收到傳真或信函時(shí)間為準(zhǔn)，傳真登記請(qǐng)發(fā)送傳真后電話確認(rèn)），

公司不接受電話方式辦理登記。以上投票授權(quán)委托書(shū)必須提前24小時(shí)送達(dá)或傳真至

公司證券法務(wù)部。

    （三）登記地點(diǎn)：藍(lán)黛科技集團(tuán)股份有限公司證券法務(wù)部；

    信函郵寄地址：重慶市璧山區(qū)璧泉街道劍山路100號(hào)藍(lán)黛科技集團(tuán)股份有限公

司證券法務(wù)部，信函上請(qǐng)注明“出席股東大會(huì)”字樣；

    郵編：402760；

    電話：023-41410188；

    傳真：023-41441126；

    郵箱地址：landai@cqld.com。

    四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    本次股東大會(huì)上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東可以通過(guò)深圳證

券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投

票具體操作流程見(jiàn)附件一。

    五、其他事項(xiàng)

    電話：023-41410188

傳真：023-41441126

郵箱地址：landai@cqld.com

聯(lián)系人：牟嵐、張英

六、備查文件

七、附件

附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；

附件二：授權(quán)委托書(shū)。

特此公告。

                       藍(lán)黛科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

附件一：

                 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   （一）投票代碼：362765

   （二）投票簡(jiǎn)稱：藍(lán)黛投票

   （三）填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)

對(duì)同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。

   二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   （一）投票時(shí)間：2023 年 07 月 12 日的交易時(shí)間，即 09:15—09:25、09:30—11:30

和 13:00—15:00。

   （二）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

   三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

   （一）互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023 年 07 月 12 日 09:15—15:00

的任意時(shí)間。

   （二）股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交

所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投

票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

   （三）股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)

定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

                         授權(quán)委托書(shū)

  茲委托             先生（女士）代表本單位（本人）出席藍(lán)黛科技集團(tuán)股份

有限公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，代表本單位（本人）依照以下指

示對(duì)本次股東大會(huì)審議的下列提案行使投票權(quán)，并代為簽署本次股東大會(huì)需要簽署

的相關(guān)文件。

  委托期限：自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束。

  本單位（本人）已了解公司有關(guān)審議事項(xiàng)及內(nèi)容，表決意見(jiàn)如下：

                                 備注        表決意見(jiàn)

 提案

                  提案名稱      該列打勾的欄目

 編碼                                   同意    反對(duì)    棄權(quán)

                             可以投票

非累積投票提案

        《關(guān)于 公司 與重慶 璧山 高新技

        工業(yè)項(xiàng)目投資合同>的議案》

委托人姓名或名稱（簽章）：                    委托人持股數(shù)：          股

委托人身份證號(hào)碼（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼）：              委托人股東賬號(hào)：

受托人（簽名）：                         受托人身份證號(hào)：

委托日期：     年   月    日

說(shuō)明：

“√”

  。投票人只能表明同意、反對(duì)或棄權(quán)一種意見(jiàn)，未填、錯(cuò)填、涂改、填寫(xiě)其他符號(hào)以及多

選的表決票無(wú)效，按棄權(quán)處理。

加蓋單位公章。

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