證券代碼：002222           證券簡(jiǎn)稱(chēng)：福晶科技       公告編號(hào)：2023-027

           福建福晶科技股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大

遺漏。

  福建福晶科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“福晶科技”或“公司”）于2023年7月27日召

開(kāi)的第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司增資

擴(kuò)股暨引入員工持股平臺(tái)的議案》，具體情況如下：

  一、增資概述

  福建至期光子科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“至期光子”）系福晶科技的全資子公司。福州

啟明投資合伙企業(yè) (有限合伙) （以下簡(jiǎn)稱(chēng)“啟明投資”）和福州至合投資合伙企業(yè) (有限

合伙) （以下簡(jiǎn)稱(chēng)“至合投資”）為至期光子管理團(tuán)隊(duì)及核心骨干員工成立的員工持股平臺(tái)。

為推進(jìn)公司超精密光學(xué)等業(yè)務(wù)的發(fā)展，進(jìn)一步提升至期光子的組織活力和競(jìng)爭(zhēng)能力，充分調(diào)

動(dòng)核心骨干員工的積極性，促進(jìn)核心骨干員工與公司共同成長(zhǎng)和發(fā)展，至期光子擬通過(guò)增資

擴(kuò)股的方式引入員工持股平臺(tái)啟明投資和至合投資（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次增資”）。

  啟明投資和至合投資擬以貨幣資金分別認(rèn)繳至期光子新增注冊(cè)資本1,500.00萬(wàn)元，合計(jì)

認(rèn)繳至期光子新增注冊(cè)資本人民幣3,000.00萬(wàn)元，占本次增資完成后至期光子注冊(cè)資本總額

的27.27%，公司放棄本次增資優(yōu)先權(quán)。本次增資完成后，至期光子注冊(cè)資本將由8,000萬(wàn)元人

民幣增加至11,000.00萬(wàn)元人民幣。公司持有至期光子的股權(quán)比例將由100%變更為72.73%，公

司仍為至期光子的控股股東，至期光子仍納入公司合并報(bào)表范圍。

  本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不屬于《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)

重組。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次交易事項(xiàng)在

公司董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)須提交股東大會(huì)審議。

  二、增資方基本情況

  （一）福州啟明投資合伙企業(yè) (有限合伙)

持股平臺(tái)，將陸續(xù)引進(jìn)其他核心骨干員工作為有限合伙人。

                         （除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)

業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

人系至期光子的員工，均非公司的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員，根據(jù)《深圳證券交易所股票

上市規(guī)則》

    ，與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

  （二）福州至合投資合伙企業(yè) (有限合伙)

至合投資將陸續(xù)引進(jìn)其他核心骨干員工作為有限合伙人。

                         （除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)

業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

人系至期光子的員工，均非公司的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員，根據(jù)《深圳證券交易所股票

上市規(guī)則》

    ，與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

  三、交易標(biāo)的基本情況

光學(xué)儀器制造；光學(xué)儀器銷(xiāo)售；電子元器件制造；光電子器件制造；光電子器件銷(xiāo)售。

                                     （除依

法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

                                                                         單位：元

  項(xiàng)目            2022年12月31日                       2023年3月31日（未經(jīng)審計(jì)）

資產(chǎn)總額                                 -                       80,073,502.17

負(fù)債總額                           15,091.25                            436,857.16

凈資產(chǎn)                        -15,091.25                          79,636,645.01

  項(xiàng)目                 2022 年度                      2023 年 1-3 月（未經(jīng)審計(jì)）

營(yíng)業(yè)收入                                 -                              867,846.93

凈利潤(rùn)                        -15,091.25                              -348,263.74

  四、 本次增資的主要內(nèi)容

  啟明投資、至合投資擬以貨幣資金分別認(rèn)繳至期光子新增注冊(cè)資本1,500.00萬(wàn)元，資金

來(lái)源為員工合法薪金收入和通過(guò)法律、行政法規(guī)允許的其他方式取得的自有或自籌資金。本

次增資完成后，至期光子注冊(cè)資本將由8,000.00萬(wàn)元人民幣增至11,000.00萬(wàn)元人民幣。至期

光子增資前后股權(quán)結(jié)構(gòu)變化如下：

          增資前                                        增資后

 股東名稱(chēng)   認(rèn)繳出資額（萬(wàn)元）        持股比例              股東名稱(chēng)    認(rèn)繳出資額（萬(wàn)元）            持股比例

福晶科技      8,000.00        100.00%     福晶科技             8,000.00          72.73%

                                      啟明投資             1,500.00          13.64%

                                      至合投資             1,500.00          13.64%

  合計(jì)      8,000.00        100.00%           合計(jì)         11,000.00         100.00%

  注：上表中各股東持股比例相加數(shù)與合計(jì)數(shù)不一致系四舍五入原因所致。

  五、交易定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)

  至期光子于2022年12月成立，尚處于業(yè)務(wù)起步階段，本次增資主要是為了建立風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、

收益共享的長(zhǎng)效機(jī)制，提升子公司管理團(tuán)隊(duì)和核心人員的凝聚力，促進(jìn)公司及至期光子的持

續(xù)發(fā)展，并綜合考慮其經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況，經(jīng)交易各方友好協(xié)商，確定本次增資價(jià)格為1.00

元/每元注冊(cè)資本。本次增資的價(jià)格不低于至期光子當(dāng)前每股凈資產(chǎn)，遵循客觀、公平、公正

的定價(jià)原則，不存在損害公司及中小股東利益的情況。

  六、增資目的及對(duì)公司的影響

  本次公司全資子公司至期光子實(shí)施增資擴(kuò)股并引入員工持股平臺(tái)，建立利益共享、風(fēng)險(xiǎn)

共擔(dān)的長(zhǎng)效激勵(lì)約束機(jī)制，有利于優(yōu)化至期光子的治理結(jié)構(gòu)，有利于穩(wěn)定和吸引人才，調(diào)動(dòng)

員工積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性，促進(jìn)至期光子長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

  本次增資后，公司持有至期光子的股權(quán)比例將由100%變更為72.73%，公司仍為至期光子

的控股股東，至期光子仍納入公司合并報(bào)表范圍。本次增資不會(huì)導(dǎo)致公司本期財(cái)務(wù)狀況發(fā)生

重大變化，對(duì)公司及至期光子的長(zhǎng)遠(yuǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展將產(chǎn)生積極的影響，不存在損害公司及全體股

東利益的情形。

  七、獨(dú)立董事意見(jiàn)

  公司獨(dú)立董事審議了該議案，認(rèn)為：公司的全資子公司至期光子本次實(shí)施增資并引入員

工持股平臺(tái)，通過(guò)建立長(zhǎng)效激勵(lì)約束機(jī)制穩(wěn)定和吸引人才，有利于調(diào)動(dòng)核心骨干員工的積極

性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性，促進(jìn)公司及至期光子的長(zhǎng)遠(yuǎn)可持續(xù)發(fā)展，符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，本

次交易遵循公開(kāi)、公平、公正的原則，不存在損害公司及全體股東利益的情形。綜上所述，

我們一致同意《關(guān)于全資子公司增資擴(kuò)股暨引入員工持股平臺(tái)的議案》。

  八、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

  公司全資子公司至期光子實(shí)施增資并引入員工持股平臺(tái)，有利于優(yōu)化至期光子的治理結(jié)

構(gòu)，通過(guò)建立長(zhǎng)效激勵(lì)約束機(jī)制穩(wěn)定和吸引人才，充分調(diào)動(dòng)核心骨干員工的積極性、主動(dòng)性

和創(chuàng)造性，促進(jìn)公司及至期光子的長(zhǎng)遠(yuǎn)可持續(xù)發(fā)展，符合公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略。

  特此公告。

                           福建福晶科技股份有限公司 董事會(huì)

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