證券代碼：600621       證券簡稱：華鑫股份          編號：臨 2023－043

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             上海華鑫股份有限公司

          第十一屆董事會第三次會議決議公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   上海華鑫股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第三次會議于

式發(fā)出會議通知及會議文件。會議應到董事 7 人，實到董事 7 人。會議的召開符

合《公司法》和公司章程的有關規(guī)定。

   經與會董事審議，通過了：《公司關于終止向特定對象發(fā)行股票事項并撤回

申請文件的議案》。

   基于公司本次向特定對象發(fā)行股票的進展情況，并綜合考慮發(fā)行方案的調整

及公司實際情況等因素，經與相關各方充分溝通及審慎分析后，公司決定終止本

次向特定對象發(fā)行股票事項并撤回相關申請文件。

   根據(jù) 2023 年 2 月 10 日召開的公司 2023 年第一次臨時股東大會審議通過的

《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行股票具體事宜的議

案》，公司股東大會已授權董事會辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關事宜，且該

等授權尚在有效期內，本次事項無需提交股東大會審議。

   公司獨立董事已對本議案作出了事前認可，并發(fā)表了同意的獨立意見。

   公司關聯(lián)董事李軍先生回避了表決。

   表決結果：贊成 6 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   具體內容詳見公司同日披露的《公司關于終止向特定對象發(fā)行股票事項并撤

回申請文件的公告》。

   特此公告

                                  上海華鑫股份有限公司

                                       董 事 會

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