海通證券股份有限公司關于蘇州快可光伏電子股份有限公司

部分募投項目新增實施主體、地點及募集資金專戶的核查意見

  海通證券股份有限公司（以下簡稱“海通證券”或“保薦機構”）作為蘇州快

(資料圖片僅供參考)

可光伏電子股份有限公司（以下簡稱“快可電子”或“公司”）首次公開發(fā)行股

票并在創(chuàng)業(yè)板上市持續(xù)督導保薦機構，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、

《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022

年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第13號——保薦業(yè)務》、《深

圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、

                《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第

地點和及募集資金專戶的事項進行了核查，具體情況如下：

  一、募集資金基本情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于同意蘇州快可光伏電子股份有限公司首次

公開發(fā)行股票注冊的批復》

           （證監(jiān)許可〔2022〕927號）同意注冊，公司首次公開

發(fā)行人民幣普通股（A股）股票1,600萬股，每股面值1元，每股發(fā)行價格為人民

幣34.84元，募集資金總額為人民幣55,744.00萬元，扣除各類發(fā)行費用后實際募

集資金凈額為人民幣49,510.26萬元。前述募集資金到位情況已經(jīng)中審眾環(huán)會計師

事務所（特殊普通合伙）于2022年8月1日出具的眾環(huán)驗字（2022）0100001號《驗

資報告》驗證。

  公司已將募集資金存放于公司為本次發(fā)行開立的募集資金專戶，公司及保薦

機構海通證券分別與招商銀行股份有限公司蘇州分行、交通銀行股份有限公司江

蘇自貿(mào)試驗區(qū)蘇州片區(qū)支行、寧波銀行股份有限公司江蘇自貿(mào)試驗區(qū)蘇州片區(qū)支

行、中國民生銀行股份有限公司蘇州分行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

  二、募集資金投資項目情況

  根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》，公司首次公開

發(fā)行人民幣普通股（A股）股票的募集資金在扣除發(fā)行費用后將投資于以下項目：

                                      單位：萬元

序號               項目名稱                 項目投資總額          募集資金投入

                合 計                     33,139.23        33,139.23

     【注】

       ：本次募集資金凈額超過上述項目投資需要的金額部分為超募資金。

     三、本次新增募投項目實施主體、地點及募集資金專戶的情況

     （一）新增募投項目實施主體、地點及募集資金專戶的原因

     為持續(xù)推進公司總體發(fā)展戰(zhàn)略，強化公司在光伏連接系統(tǒng)、儲能領域的深度

布局，進一步完善公司產(chǎn)能布局，滿足客戶產(chǎn)能配套需求，同時為提高募投項目

“光伏組件智能保護及連接系統(tǒng)擴產(chǎn)項目”的實施效率，有效整合公司內(nèi)部資源

以更加合理地利用公司現(xiàn)有技術、人才等優(yōu)勢，結合公司實際募投項目實施情況，

在保障募投項目建設實施過程中及投產(chǎn)后能夠更好地運營同時實現(xiàn)公司和廣大

投資者利益最大化情況下，公司擬新增募投項目實施主體、地點及募集資金專戶。

     （二）募投項目新增實施主體和實施地點情況

     公司擬新增全資子公司南通快可新能源科技有限公司（以下簡稱“南通快可”）

作為“光伏組件智能保護及連接系統(tǒng)擴產(chǎn)項目”的實施主體，與原實施主體快可

電子共同實施該募投項目，同時增加南通市作為實施地點。具體情況如下：

     光伏組件智能保護及連接系統(tǒng)擴產(chǎn)項目                變更前              變更后

           實施主體                       公司              公司、南通快可

           實施地點                       蘇州市             蘇州市、南通市

公司名稱            南通快可新能源科技有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼        91320694MACNCT7A05

成立日期            2023 年 7 月 11 日

注冊資本            5,000 萬元

法定代表人      段正剛

注冊地址       江蘇省南通高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)銀河路南，碧華路北，金渡路東

           許可項目：電線，電纜制造（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門

           批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結果為準）一般

           項目：新興能源技術研發(fā)；光伏設備及元器件制造；半導體分立

           器件制造；輸配電及控制設備制造；新能源原動設備制造；智能

經(jīng)營范圍       車載設備制造；金屬結構制造；金屬表面處理及熱處理加工；金

           屬制日用品制造；半導體照明器件制造；智能控制系統(tǒng)集成；儲

           能技術服務；太陽能熱發(fā)電產(chǎn)品銷售；新能源汽車生產(chǎn)測試設備

           銷售；貨物進出口；技術進出口（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑

           營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

  （三）新增募集資金專項賬戶及簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議情況

  對于募投項目新增的實施主體，后續(xù)需開設募集資金專項賬戶及簽署募集資

金監(jiān)管協(xié)議等，公司董事會授權董事長或其指派的相關人員全權辦理與本次增加

募投項目實施主體和實施地點的相關事宜，包括但不限于在募投項目內(nèi)完成相關

備案、與開戶銀行、保薦機構簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議并開立募集資金專用賬戶、

根據(jù)實際需要安排項目支出等。

  公司與本次新增募投項目實施主體之間將通過內(nèi)部往來、向子公司增資等方

式具體劃轉(zhuǎn)募投項目實施所需募集資金。

  四、本次事項對公司的影響

  公司本次擬增加部分募集資金投資項目實施主體、地點及募集資金專戶，未

改變募集資金投資項目的投向和項目實施內(nèi)容，有利于資源合理配置、降低成本、

提高募集資金使用效益，實現(xiàn)公司利益的最大化。該事項符合公司未來業(yè)務發(fā)展

的戰(zhàn)略布局，符合相關法律法規(guī)以及中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關于上市公司

募集資金管理的有關規(guī)定，不存在新增風險及不確定性，風險可控，不存在損害

股東利益的情形。

  五、審議程序及專項意見

  （一）董事會意見

  公司第五屆董事會第七次會議審議通過了《關于部分募投項目新增實施主體、

地點及募集資金專戶的議案》，公司董事會認為：本次部分募投項目新增實施主

體、地點及募集資金專戶，是基于公司實際經(jīng)營需要而進行的，符合公司募投項

目的實際需求，有利于提高募集資金使用效率、加快募投項目的實施。

  上述議案相關事項在董事會審議權限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

  （二）監(jiān)事會意見

  公司第五屆監(jiān)事會第六次會議審議通過了《關于部分募投項目新增實施主體、

地點及募集資金專戶的議案》，公司監(jiān)事會認為：本次部分募投項目新增實施主

體、地點及募集資金專戶，符合相關監(jiān)管規(guī)定和公司募集資金投資項目建設的需

求，有利于提高募集資金使用效率，有利于公司的業(yè)務發(fā)展和長遠布局，不影響

公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

  （三）獨立董事意見

  公司獨立董事發(fā)表獨立意見如下：本次部分募投項目新增實施主體、地點及

募集資金專戶，是基于公司實際經(jīng)營的需要而進行的，符合相關監(jiān)管規(guī)定和公司

募集資金投資項目建設的需求，有利于提高募集資金使用效率，有利于公司的業(yè)

務發(fā)展和長遠布局，不影響公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營，不存在變相改變募集資金投向

和損害股東利益的情形。公司在審議該事項時，表決程序合法，符合《公司章程》

和有關法律、法規(guī)等的規(guī)定。一致同意公司部分募投項目新增實施主體、地點及

募集資金專戶。

  七、保薦機構核查意見

  經(jīng)核查，保薦機構認為，公司本次部分募投項目新增實施主體、地點及募集

資金專戶的事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意意

見，履行了必要的審批程序，不涉及變相改變募集資金用途，不影響募集資金投

資計劃的正常進行，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理

和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第

          《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、

                            《深圳證券交易所

上市公司自律監(jiān)管指引第2號-創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關規(guī)定及公司募集

資金管理制度。保薦機構對公司本次部分募投項目新增實施主體、地點及募集資

金專戶的事項無異議。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《海通證券股份有限公司關于蘇州快可光伏電子股份有限公司

部分募投項目新增實施主體、地點及募集資金專戶的核查意見》之簽字蓋章頁）

保薦代表人簽名：

           周永鵬           陳星宙

                        海通證券股份有限公司

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