證券代碼：688621   證券簡稱：陽光諾和      公告編號：2022-048

       北京陽光諾和藥物研究股份有限公司

 關(guān)于調(diào)整 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的公告

(資料圖片僅供參考)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示:

 ?    是否需要提交股東大會審議：是

 ?    日常關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響：本次調(diào)整 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計

額度，以公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，以市場價格為定價依據(jù)，不影響公司的獨立

性，不存在損害公司及股東利益的情形，公司不會因該等關(guān)聯(lián)交易對關(guān)聯(lián)人產(chǎn)生

依賴。

  一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

  （一）調(diào)整 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的審議程序

  公司于 2022 年 10 月 24 日召開第一屆董事會第二十一次會議和第一屆監(jiān)事

會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的議

案》。董事會在審議議案時，關(guān)聯(lián)董事利虔、劉宇晶、陳巧、張穎回避表決，出

席會議的非關(guān)聯(lián)董事一致同意該議案。該項議案需提交股東大會批準(zhǔn)。

  針對《關(guān)于調(diào)整 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的議案》，獨立董事、監(jiān)

事會及保薦機(jī)構(gòu)已發(fā)表如下意見：

  獨立董事認(rèn)為：

  公司調(diào)整 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計額度是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需，有

利于公司業(yè)務(wù)穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展；相關(guān)交易遵循協(xié)商一致、公平交易的原則，根據(jù)市

場價格確定交易價格，價格公允，不存在損害公司和中小股東的利益的情形。

  我們一致同意將此日常關(guān)聯(lián)交易事項提交公司第一屆董事會第二十一次會

議審議。

  本次關(guān)聯(lián)交易調(diào)整是公司基于開展正常經(jīng)營業(yè)務(wù)的需要，雙方遵循平等互

利、公開、公平、公正和誠信原則，經(jīng)平等磋商達(dá)成交易價格，交易定價公允，

不會對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果造成重大不利影響，不存在損害公司或股東利

益，特別是非關(guān)聯(lián)股東和中小股東利益的情形。

  該議案的審議程序符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》

以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。因此，我們一致同意關(guān)于調(diào)整 2022 年度日常關(guān)

聯(lián)交易預(yù)計額度的議案。

  監(jiān)事會認(rèn)為：

具有商業(yè)合理性，交易定價遵循公平、公正、公允的市場化原則。對公司的經(jīng)營

成果及財務(wù)狀況不構(gòu)成重大影響，不影響公司的獨立性，不存在損害公司和股東

利益，特別是中小股東利益的情況。

  我們同意《關(guān)于調(diào)整 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的議案》。

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次調(diào)整 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的

事項已經(jīng)董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事已就該議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和

同意的獨立意見，符合相關(guān)的法律法規(guī)并履行了必要的法律程序，該項議案尚需

提交股東大會批準(zhǔn)；公司上述調(diào)整預(yù)計關(guān)聯(lián)交易額度事項為公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所

需，未損害上市公司和全體股東的利益，不會對上市公司獨立性產(chǎn)生重大不利影

響，上市公司亦不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生較大依賴。綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)

對陽光諾和調(diào)整 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的事項無異議。

（二）本次調(diào)整后的日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計金額和類別

                                                                                         單位：萬元 幣種：人民幣

                                               本年年初至      本年年初至

               本次預(yù)計                  預(yù)計發(fā)生金額    披露日與關(guān)      披露日與關(guān)                          本次預(yù)計發(fā)生金額與上

關(guān)聯(lián)交                       本次預(yù)計                                       上年實際       占同類業(yè)務(wù)

       關(guān)聯(lián)方     簽訂合同                  占同類業(yè)務(wù)比    聯(lián)人累計已      聯(lián)人累計已                          年實際發(fā)生金額差異較

易類別                       發(fā)生金額                                       發(fā)生金額        比例

                金額                     例   1

                                               簽訂的合同      發(fā)生的交易                              大的原因

                                                金額         金額

向關(guān)聯(lián)   江蘇永安制藥

人購買    有限公司

原材料    小計      120.00     140.00      5.16%     51.25      97.50      19.11      0.70%         -

向關(guān)聯(lián)   江蘇永安制藥

人銷售    有限公司

產(chǎn)品、

       小計        2.00       2.00      21.50%     0.93      0.93       0.45      48.37%         -

商品

      江蘇永安制藥

接受關(guān)            800.00     800.00      6.25%     155.00     0.00       0.00       0.00%         -

       有限公司

聯(lián)人提

      北京百奧藥業(yè)

供的勞            200.00     200.00      1.56%      0.00      0.00       0.00       0.00%         -

      有限責(zé)任公司

 務(wù)

       小計      1,000.00   1,000.00    7.81%     155.00     0.00       0.00       0.00%        -

                                                                                         客戶新增合同簽訂進(jìn)度

向關(guān)聯(lián)

      北京百奧藥業(yè)                                                                             比預(yù)期較快，研發(fā)投入增

人提供            9,549.00   6,231.39    12.64%   5,945.12   5,115.47   1,355.95    2.75%

      有限責(zé)任公司                                                                             加致使銷售合同額較去

 勞務(wù)

                                                                                         年增加，公司銷售收入同

                                                                                      比增加。

    合肥市未來藥

    物開發(fā)有限公     0.00       70.00     0.14%     0.00       67.07      67.02     0.14%     -

         司

    安徽美來藥業(yè)

    股份有限公司

    江蘇永安制藥

     有限公司

    吉林敖東藥業(yè)

    集團(tuán)延吉股份    10.00       10.00     0.02%     3.62       0.11       1.72      0.00%     -

     有限公司

      小計     10,613.00   7,165.08   14.53%   6,955.04   5,886.01   1,424.69   2.89%     -

    合計       11,735.00   8,307.08     -      7,162.22   5,984.44   1,444.25     -       -

注 1：上表中本次預(yù)計金額占同類業(yè)務(wù)比例計算公式的分母為 2021 年同類業(yè)務(wù)支出或營業(yè)收入

     （三）本次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計調(diào)整情況

                                                   單位：萬元 幣種：人民幣

                               調(diào)整前                           調(diào)整后

關(guān)聯(lián)交

        關(guān)聯(lián)方       本次預(yù)計簽         本次預(yù)計發(fā)生          本次預(yù)計簽訂         本次預(yù)計發(fā)生

易類別

                  訂合同金額               金額        合同金額                金額

向關(guān)聯(lián)    江蘇永安制

人銷售    藥有限公司

產(chǎn)品、商

            小計        0.00             0.00        2.00              2.00

 品

       北京百奧藥

       業(yè)有限責(zé)任        8,000.00         5,373.81    9,549.00          6,231.39

        公司

       合肥市未來

向關(guān)聯(lián)

       藥物開發(fā)有          0.00            64.00        0.00             70.00

人提供

        限公司

勞務(wù)

       安徽美來藥

       業(yè)股份有限         975.00           325.44      975.00           790.29

            公司

            小計      8,975.00         5,763.25    10,524.00         7,091.68

       合計           8,975.00         5,763.25    10,526.00         7,093.68

     二、關(guān)聯(lián)人基本情況和關(guān)聯(lián)關(guān)系

     （一）關(guān)聯(lián)人的基本情況

名稱               北京百奧藥業(yè)有限責(zé)任公司

統(tǒng)一社會信用代碼         91110114101146762F

類型               其他有限責(zé)任公司

法定代表人            康彥龍

                 化學(xué)藥品原料藥制造；化學(xué)藥品制劑制造；中成藥加工；中藥材

                 加工；生物制品制造；化學(xué)試劑制造；營養(yǎng)保健品制造；經(jīng)濟(jì)信

                 息咨詢；經(jīng)營本企業(yè)和成員企業(yè)的產(chǎn)品及技術(shù)出口業(yè)務(wù)，本企業(yè)

                 和成員企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、零配件

經(jīng)營范圍             及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限定公司經(jīng)營和國家禁止進(jìn)出口的商

                 品除外）；經(jīng)營進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)。（市場主體依法自主

                 選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部

                 門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)

                 政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）

注冊資本             5,500 萬元

成立日期               1995 年 1 月 19 日

營業(yè)期限               至 2045 年 1 月 18 日

住所                 北京市昌平區(qū)科技園區(qū)超前路 29 號 101 室

主要辦公地點             北京市昌平區(qū)科技園區(qū)超前路 29 號 101 室

主 要 股 東 或 實 際控 制

                   北京朗研生命科技控股有限公司

人

最近一年財務(wù)狀況           無（該公司未對外公開財務(wù)數(shù)據(jù)，也未向公司提供相關(guān)數(shù)據(jù)）

名稱                 江蘇永安制藥有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼           913208037855985072

類型                 有限責(zé)任公司

法定代表人              康彥龍

                   許可項目：藥品生產(chǎn)；藥品進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口；進(jìn)出口代理；

                   技術(shù)進(jìn)出口；保健食品生產(chǎn)；特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品生產(chǎn)；保健

                   食品銷售；化妝品生產(chǎn)；藥品委托生產(chǎn)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，

                   經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果

                   為準(zhǔn)）一般項目：信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；

經(jīng)營范圍

                   第一類醫(yī)療器械銷售；第一類醫(yī)療器械生產(chǎn)；化工產(chǎn)品生產(chǎn)（不

                   含許可類化工產(chǎn)品）；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；

                   衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷售；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要

                   許可的商品）；醫(yī)護(hù)人員防護(hù)用品生產(chǎn)（Ⅰ類醫(yī)療器械）（除依法

                   須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

注冊資本               1,200 萬元

成立日期               2006 年 3 月 29 日

營業(yè)期限               至 2036 年 3 月 28 日

住所                 江蘇淮安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 237 省道 18 號

主要辦公地點             江蘇淮安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 237 省道 18 號

主 要 股 東 或 實 際控 制

                   北京朗研生命科技控股有限公司

人

最近一年財務(wù)狀況           無（該公司未對外公開財務(wù)數(shù)據(jù)，也未向公司提供相關(guān)數(shù)據(jù)）

名稱                 合肥市未來藥物開發(fā)有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼           91340121730023300N

類型                 有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

法定代表人              徐丙萬

                   藥品研發(fā)、生產(chǎn)及銷售；消毒劑、衛(wèi)生用品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售；

                   生物技術(shù)研發(fā)；日化用品、洗滌劑及研發(fā)、生產(chǎn)及銷售；醫(yī)藥、

                   醫(yī)療設(shè)備、食品配方研究；醫(yī)療器械研發(fā)、生產(chǎn)與銷售；中藥材

經(jīng)營范圍               種植開發(fā)；信息咨詢服務(wù)及健康管理咨詢，自營和代理各類商品

                   和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；技術(shù)轉(zhuǎn)讓，技術(shù)咨詢。（國家限定企業(yè)經(jīng)

                   營或禁止進(jìn)口的商品和技術(shù)除外，依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)

                   部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

注冊資本               13,000 萬元

成立日期               2001 年 7 月 4 日

營業(yè)期限               至 2031 年 7 月 3 日

住所                 長豐縣雙鳳工業(yè)區(qū)鳳麟路 19 號 3 幢

主要辦公地點             長豐縣雙鳳工業(yè)區(qū)鳳麟路 19 號 3 幢

主 要 股 東 或 實 際控 制

                   西藏未來生物醫(yī)藥有限公司

人

最近一年財務(wù)狀況           無（該公司未對外公開財務(wù)數(shù)據(jù)，也未向公司提供相關(guān)數(shù)據(jù)）

名稱                 安徽美來藥業(yè)股份有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼           91340500MA8NK7E69N

類型                 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)

法定代表人              趙建軍

                   一般項目：藥品委托生產(chǎn)；成人情趣用品制造（不含藥品、醫(yī)療

                   器械）；市場營銷策劃；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)

                   交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；細(xì)胞技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用；銷售代理（除

                   許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目）許

經(jīng)營范圍

                   可項目：藥品生產(chǎn)（不含中藥飲片的蒸、炒、炙、煅等炮制技術(shù)

                   的應(yīng)用及中成藥保密處方產(chǎn)品的生產(chǎn)）；藥品進(jìn)出口；藥品批發(fā)；

                   藥品零售（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)

                   營活動）

注冊資本               2,000 萬元

成立日期               2021 年 12 月 30 日

營業(yè)期限               至無固定期限

住所                 馬鞍山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)梅山路 399 號 D 棟 205-208 室

主要辦公地點             馬鞍山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)梅山路 399 號 D 棟 205-208 室

主 要 股 東 或 實 際控 制

                   趙建軍

人

最近一年財務(wù)狀況     無（該公司未對外公開財務(wù)數(shù)據(jù)，也未向公司提供相關(guān)數(shù)據(jù)）

     （二）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

序號          關(guān)聯(lián)人名稱             關(guān)聯(lián)關(guān)系

                         公司董事張穎擔(dān)任董事的公司的全資

                               子公司

                         公司副總經(jīng)理童元峰的配偶擔(dān)任董事

                               的公司

     （三）履約能力分析

     上述關(guān)聯(lián)方依法持續(xù)經(jīng)營，過往發(fā)生的交易能正常實施并結(jié)算，具備良好的

履約能力。公司將就 2022 年度預(yù)計發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易與相關(guān)關(guān)聯(lián)方簽署合同

或協(xié)議并嚴(yán)格按照約定執(zhí)行，履約具有法律保障。

     三、日常關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

     （一）關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

服務(wù)、向其采購藥物驗證性生產(chǎn)服務(wù)。

驗證性生產(chǎn)服務(wù)，按其書面要求向其提供藥物研究技術(shù)服務(wù)、銷售商品。

務(wù)。

     （二）定價政策及定價依據(jù)

     公司與關(guān)聯(lián)方之間的交易在公平的基礎(chǔ)上按市場規(guī)則進(jìn)行，交易符合公開、

公平、公正的原則，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

     （三）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

     該日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項經(jīng)股東大會審議通過后，公司（及子公司）將在上

述預(yù)計的范圍內(nèi)，根據(jù)業(yè)務(wù)開展情況與相關(guān)關(guān)聯(lián)方簽署具體的交易合同或協(xié)議。

  四、日常關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

  （一）關(guān)聯(lián)交易的必要性

  公司與關(guān)聯(lián)方之間的日常關(guān)聯(lián)交易為公司正常經(jīng)營活動所需，屬于正常性業(yè)

務(wù)，有利于促進(jìn)公司相關(guān)業(yè)務(wù)的發(fā)展。

  （二）關(guān)聯(lián)交易定價的公允性、合理性

  公司與關(guān)聯(lián)方之間的交易在公平的基礎(chǔ)上按市場規(guī)則進(jìn)行，關(guān)聯(lián)交易定價公

允，遵循公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東

利益的行為。

  （三）關(guān)聯(lián)交易的持續(xù)性

  公司與上述關(guān)聯(lián)人保持較為穩(wěn)定的合作關(guān)系，在公司業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展的情況

下，與上述關(guān)聯(lián)人之間的關(guān)聯(lián)交易將持續(xù)存在。公司主營業(yè)務(wù)不會因上述交易而

對關(guān)聯(lián)方形成依賴，不會對公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響。

  五、上網(wǎng)公告附件

  （一）《北京陽光諾和藥物研究股份有限公司獨立董事關(guān)于第一屆董事會第

二十一次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見》；

  （二）《北京陽光諾和藥物研究股份有限公司獨立董事關(guān)于第一屆董事會第

二十一次會議審議相關(guān)事項的獨立意見》；

  （三）《民生證券股份有限公司關(guān)于北京陽光諾和藥物研究股份有限公司調(diào)

整 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的核查意見》。

  特此公告。

                 北京陽光諾和藥物研究股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 關(guān)聯(lián)交易 關(guān)于調(diào)整