健康元藥業(yè)集團(tuán)                              八屆監(jiān)事會十六次會議

證券代碼：600380       證券簡稱： 健康元         公告編號：臨 2022-123

              健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

【資料圖】

              八屆監(jiān)事會十六次會議決議公告

   本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者

重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱：本公司）八屆監(jiān)事會十六次會議于

年 10 月 26 日（星期三）公司八屆董事會十八次會議結(jié)束后在健康元藥業(yè)集團(tuán)大廈 2

號會議室以現(xiàn)場加視頻會議形式召開。本次會議由監(jiān)事會召集人余孝云召集并主持，

應(yīng)參加監(jiān)事三人，實(shí)際參加監(jiān)事三人，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的

規(guī)定，本次會議以記名投票方式審議并通過以下議案：

   審議并通過

       《對<健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2022 年第三季度報告>發(fā)表意見》

   本公司監(jiān)事會認(rèn)為：本公司 2022 年第三季度報告的編制和審議程序符合相關(guān)法

律法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定，第三季度報告的內(nèi)容和格式

符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能夠從各方面真實(shí)、準(zhǔn)

確、完整地反映公司 2022 年第三季度的經(jīng)營管理及財務(wù)狀況，參與第三季度報告編

制和審議的人員均無違反保密規(guī)定的行為。

   表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

   特此公告。

                                健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                 二〇二二年十月二十七日

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