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今日最新！陜鼓動力: 西安陜鼓動力股份有限公司第八屆董事會第十八次會議決議公告

時間：2022-11-17 21:18:17    來源：證券之星    

 證券代碼：601369             證券簡稱：陜鼓動力   公告編號：臨 2022-069

                 西安陜鼓動力股份有限公司

               第八屆董事會第十八次會議決議公告


(資料圖片僅供參考)

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重

大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

    西安陜鼓動力股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十八次會議于 2022

年 11 月 17 日在西安市高新區(qū)灃惠南路 8 號陜鼓動力 810 會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方

式召開。本次會議通知及會議資料已于 2022 年 11 月 15 日以電子郵件形式和書面形式發(fā)

給各位董事。本次會議應(yīng)出席董事 9 人，實際出席董事 9 人（其中，4 人以通訊表決方式

出席）。會議由公司董事長李宏安先生主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的有

關(guān)規(guī)定。

    經(jīng)與會董事審議，形成如下決議：

    一、審議并通過了《關(guān)于公司修訂<資金理財管理辦法>的議案》

    《西安陜鼓動力股份有限公司資金理財管理辦法》全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站

http://www.sse.com.cn。

    表決結(jié)果：同意 9 票，占公司全體董事的 100%；反對 0 票，占公司全體董事的 0%；

棄權(quán) 0 票，占公司全體董事的 0%。

    二、審議并通過了《關(guān)于公司申請銀行借款的議案》

    為滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬向銀行申請總額不超過50,000萬元的借款，借款期限不

超過3年，借款利率不超過2.4%，用于日常經(jīng)營周轉(zhuǎn)。具體情況如下：

    表決結(jié)果：同意9票，占公司全體董事的100%；反對0票，占公司全體董事的0%；

棄權(quán)0票，占公司全體董事的0%。

    三、審議并通過了《關(guān)于公司擬清算注銷 EKOL TURBO, a.s.公司的議案》

    根據(jù)公司整體的海外業(yè)務(wù)規(guī)劃和經(jīng)營計劃，公司在捷克的全資子公司EKOL, spol. s

                             - 1 -     www.shaangu.com

r.o的全資子公司EKOL TURBO, a.s.（以下簡稱“EKOL TURBO公司”）成立之初設(shè)定的

業(yè)務(wù)不再具備開展條件，為了集中加快整合發(fā)展公司海外的核心業(yè)務(wù)，降低公司海外企

業(yè)管理成本和風險，公司擬清算并注銷EKOL TURBO公司。截至2022年10月31日，EKOL

TURBO公司未經(jīng)審計總資產(chǎn)179.2萬捷克克朗（折合人民幣約54.53萬元），凈資產(chǎn)179.2

萬捷克克朗（折合人民幣約54.53萬元），無負債或預計負債。EKOL TURBO公司清算注

銷后，不會對公司經(jīng)營發(fā)展產(chǎn)生不利影響。

  表決結(jié)果：同意9票，占公司全體董事的100%；反對0票，占公司全體董事的0%；

棄權(quán)0票，占公司全體董事的0%。

  特此公告。

                                西安陜鼓動力股份有限公司董事會

                        - 2 -            www.shaangu.com

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標簽： 陜鼓動力 股份有限公司

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