九屆董事會三十五次會議文件

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        梅花生物科技集團股份有限公司獨立董事關于

      第九屆董事會第三十五次會議審議的相關事項的獨立意見

  我們作為梅花生物科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，

根據《上市公司獨立董事規(guī)則》和《公司章程》的要求，對公司第九屆董事會第

三十五次會議審議的相關事項，基于獨立判斷立場，發(fā)表如下意見：

  一、關于董事會換屆選舉的獨立意見

  公司董事會提名公司第十屆董事會董事候選人由王愛軍女士、何君先生、梁

宇博先生、劉興華先生、盧闖先生共 5 人組成，其中劉興華先生、盧闖先生為公

司第十屆董事會獨立董事候選人。上述董事候選人在任職資格方面擁有履行董事

職責所具備的能力和條件，能夠勝任董事崗位的職責，未發(fā)現有《公司法》以及

中國證監(jiān)會、上海證券交易所規(guī)定的禁止任職情況和市場進入處罰并且尚未解除

的情況，符合《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上

市公司獨立董事規(guī)則》、《公司章程》中有關非獨立董事以及獨立董事任職資格的

規(guī)定。

  提名人的提名資格、董事候選人的任職資格、提名程序均符合《公司法》、

                                  《關

于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、

                    《上市公司獨立董事規(guī)則》以及《公

司章程》的有關規(guī)定。

  待獨立董事候選人任職資格經上海證券交易所審核無異議后，同意將上述董

事候選人提交股東大會審議。

  二、關于公司 2023 年員工持股計劃相關事項的獨立意見

導意見》

   （以下簡稱“指導意見”）等法律、法規(guī)規(guī)定的禁止實施員工持股計劃的

情形；公司 2023 年員工持股計劃的內容符合《公司法》、

                            《指導意見》、

                                  《上海證券

交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等有關法律、法規(guī)的規(guī)定，

不存在損害公司及全體股東利益的情形；

強制員工參與員工持股計劃的情形；

                              九屆董事會三十五次會議文件

享機制，健全公司長期、有效的激勵約束機制；進一步完善公司治理水平，提高

員工的凝聚力和公司的競爭力，有利于公司的持續(xù)發(fā)展；

關聯的董事已依照相關規(guī)定對相關議案回避表決，董事會審議及決策程序合法、

合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。公司 2023 年員工持股計劃已經公

司第九屆董事會第三十五次會議審議后，提交 2023 年第一次臨時股東大會審議通

過方可實施。

  綜上，我們同意公司實施 2023 年員工持股計劃，并將 2023 年員工持股計劃

有關議案提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  （以下無正文）

                            九屆董事會三十五次會議文件

 本頁無正文，為《梅花生物科技集團股份有限公司獨立董事關于第九屆董事

會第三十五次會議審議的相關事項的獨立意見》的簽字頁

 郭春明：

 羅青華：

                       二〇二二年十二月二十一日

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標簽： 梅花生物 第三十五次 獨立董事